Golpe na bomba! Operação mira rede que fraudava combustíveis e lavou R$ 20 bi

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira (28) a Operação Tank, que investiga lavagem de dinheiro, contrabando de produtos químicos e sonegação fiscal em uma rede de postos e distribuidoras de combustíveis. Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

Segundo as investigações, o grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 20 bilhões por meio de empresas de fachada. Só em depósitos em espécie, fracionados e não identificados, foram quase R$ 600 milhões. Além disso, pelo menos 121 empresas teriam repassado cerca de R$ 1,4 bilhão sem justificativa ou documentação que desse suporte às transações.

As investigações começaram no Paraná, em 2023, quando um homem condenado por tráfico internacional e sua esposa passaram a ostentar bens de luxo em um condomínio de alto padrão em Pinhais, sem renda compatível. O casal teria se associado a outros membros em uma empresa de produtos químicos e em uma distribuidora de petróleo com sede administrativa em Pinhais (PR) e sede operacional em Paulínia (SP).

De acordo com a Receita e a PF, o grupo usava postos de combustíveis, distribuidoras e instituições de pagamento para lavar dinheiro, além de praticar adulteração de combustíveis e fraudes em quantidades vendidas — a chamada “bomba-baixa”. A rede contava com 46 postos de combustíveis na região de Curitiba.

O esquema já resultou em dívidas tributárias de R$ 1,6 bilhão, inscritas em dívida ativa, incluindo autuações por sonegação fiscal e fraude em importações.

TRÊS OPERAÇÕES QUE MIRAM LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

Três grande operações estão em andamento em todo o Brasil, nesta manhã de quinta-feira (28).

A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28/8) duas operações simultâneas voltadas ao combate à atuação do crime organizado na cadeia produtiva de combustíveis.

A Operação Quasar cumpre 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Ela tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.

A Operação Tank cumpre 43 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Ela investiga lavagem de dinheiro, contrabando de produtos químicos e sonegação fiscal em uma rede de postos e distribuidoras de combustíveis. Segundo as investigações, o grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 20 bilhões por meio de empresas de fachada.

As duas operações, embora distintas, têm em comum o objetivo de desarticular esquemas de lavagem de dinheiro, com grande impacto financeiro e envolvimento de organizações criminosas.

Já o Ministério Público de São Paulo desencadeou uma megaoperação (Operação Carbono Oculto) com 1.400 agentes que mira o setor de combustíveis. Mandados são cumpridos nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

O objetivo é desarticular um intrincado esquema colocado em prática por organizações criminosas investigadas de participação fraudulenta no setor de combustível, com infiltração de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), lesando não apenas os consumidores que abastecem seus veículos, mas toda uma cadeia econômica.

Segundo as investigações, os mais de 350 alvos – pessoas físicas e jurídicas – são suspeitos da prática de crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e estelionato.

Catve.com